Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el Cártel del Noreste en Tamaulipas
Este fenómeno ha cobrado especial relevancia en un país como México, cuya tradición lúdica se entrelaza con una nueva era de plataformas reguladas, seguras y adaptadas a las demandas de una generación de usuarios cada vez más exigente. En el vasto universo del entretenimiento digital, los casinos online han adquirido un protagonismo ineludible dentro del mercado mexicano, convirtiéndose en espacios virtuales donde la adrenalina del azar converge con tecnología de vanguardia. A través de un comunicado, el consorcio empresarial, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, aseguró que tanto el grupo como su presidente fundador han cumplido históricamente con el pago de impuestos y reiteraron su compromiso con el país. UU., a través de la OFAC y la FinCEN, anunció acciones coordinadas con el gobierno mexicano dirigidas contra el grupo criminal Hysa y una red de establecimientos de juego sospechosos de vínculos con cárteles. Mientras dentro del país continúan los procedimientos, la presión internacional sobre los esquemas de lavado a través de plataformas de juego va en aumento. Solicitamos aclaraciones a los administradores de varios casinos en línea de la lista.
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Operadores, abogado y red vinculada
Sin embargo, las restricciones financieras impuestas en el marco de una investigación por sospechas de lavado de dinero no han sido levantadas. El 24 de julio de 2011, Los Zetas fueron catalogados como una organización criminal transnacional. Participa en actividades delictivas violentas a ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que representan una amenaza para su organización criminal en la frontera sur.
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De acuerdo con el comunicado oficial, Penilla Rodríguez habría brindado “servicios ilegales” a integrantes del CDN, incluyendo a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, exlíder del grupo criminal actualmente bajo custodia estadounidense. El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país. En tanto que se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa. “Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
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Redactor y encargado de la sección de entretenimiento en Dónde Ir. Desde su bastión en Nuevo Laredo —uno de los puntos de cruce comercial más activos entre ambos países— el grupo controla rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas, además de recurrir a la violencia para mantener su dominio, dice el Tesoro. “Utilizando sus posiciones como fachada, estos individuos intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan detrás de escena para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo y la región fronteriza circundante”, señala el comunicado. El otro se presentaba públicamente como activista de derechos humanos, pero, según el Tesoro, encabezaba esfuerzos para “presentar denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagar a personas para asistir a protestas y proteger la reputación de integrantes del CDN caídos o detenidos”. Uno de ellos es identificado como abogado defensor y habría brindado apoyo que iba “más allá de una relación normal cliente-abogado”, fungiendo como intermediario entre miembros del cartel y su liderazgo.
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El documento afirma que Ramos es un asociado del CDN y que lidera la campaña de desinformación de esta agrupación criminal contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”. El letrado, según las sanciones, ha asistido a Treviño mientras permanecía en la prisión en México —a pesar de las sanciones del Departamento del Tesoro en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y otros asociados criminales. Mientras representaba a Miguel Ángel Z-40 Treviño Morales, líder principal de la organización criminal Los Zetas, cuyas facciones evolucionaron hacia lo que hoy se conoce como el Cartel del Noreste.
Operadores clave del cártel
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Como resultado de las sanciones, anunciadas por el Tesoro a través de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con ellos. Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos. Estados Unidos congeló bienes y propiedades de Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas; del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado de prestar supuestos servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste y del activista Jesús Reymundo Ramos.
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La lista de sancionados incluye a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según el Departamento del Tesoro, brindó apoyo a miembros del Cártel del Noreste más allá de la relación tradicional abogado-cliente. El Departamento del Tesoro identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como responsable de las operaciones de tráfico de personas para el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. Tanto el casino como CAMSA han sido sancionados conforme a la Orden Ejecutiva por proporcionar asistencia financiera, material o tecnológica a una organización criminal. El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, emitió su reacción a través de redes sociales, donde reconoció la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a través de sus respectivos mandatarios. El Cártel del Noreste mantiene su base de operaciones en Nuevo Laredo, desde donde controla rutas clave de narcotráfico, tráfico de personas, secuestros y asesinatos.
El crecimiento de los pagos digitales, la expansión del juego móvil y el aumento del acceso a internet han impulsado una adopción cada vez mayor de plataformas de apuestas y de casino online en el país. El gobierno de Estados Unidos identificó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), el cual presuntamente es utilizado por la organización criminal para el lavado de dinero y contrabando de efectivo. Sin embargo, las licencias a veces tardan en ser otorgadas por lo que debes esperar a que las posean para registrarte para tener una experiencia de entretenimiento 100% segura y sin problemas.
UIF y Tesoro de Estados Unidos sancionan al Cártel del Noreste por lavado de dinero en casinos de Tamaulipas.
De acuerdo con el documento oficial, estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas que benefician directamente a la estructura del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con FinCEN, las investigaciones señalan que los diez establecimientos operan bajo el control de El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), vinculado a la familia Hysa, recientemente sancionada por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presuntamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.
El 21 de mayo de 2025, sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas de esta organización criminal. De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargados y deben ser reportados a la OFAC. Las autoridades estadounidenses también indicaron que en el interior del casino se realizaban actos de intimidación y tortura contra personas identificadas como enemigas del grupo criminal. Según la OFAC, dicho establecimiento operaba como fachada para el lavado de dinero a través de sus actividades de juego. De acuerdo con el documento, el defensor le pagaría a personas para que asistan a protestas y protejan la reputación de miembros del cártel detenidos, con lo que mejoraría la imagen de la organización criminal y desacreditaría a las autoridades mexicanas.